Prezentácie z konferencie - Ochrana pred praním špinavých peňazí vkontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Prezentácie z konferencie - Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

12.10.2015

.slink a:link {color: 330099} a:hover {background-color: #87ceeb} .slink {}

Prezentácie na stiahnutie:

• FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR - Ing. Libor Kazda

• Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novejprávnej úpravy v Európskej únii - FSJ NAKA P PZ

• Finančná spravodajská jednotka FSJ NAKA P PZ - FSJ NAKA P PZ

• Identifikácia z pohľadu AML a ochrana osobných údajov - Lucia Oravcová, Compliance Officer, OTP Banka Slovensko, a.s.

• ROLA  AUDÍTORA  VO VZŤAHU  K  AML/TF - Ing. Mária Sabayová, PhD., Akadémia PZ v Bratislave

• Identifikácia problémových oblastí AML v SR - Prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., Akadémia PZ v Btratislave

• Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsobem - Ing. Josef Budík, CSc.  JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Katedra financí, Vysoká škola finanční a správní

• Výzkumný projekt „Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti“ - Dr. Ján Šugár, CSc.,  Vysoká škola finanční  a správní, ú.z.